BOLAGSORDNING
Brock Milton Capital (publ) (556683-5608)
§ 1 Firma
Bolagets firma är Brock Milton Capital AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument i enlighet med 2 kap. 1 § 4 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (eller annan lag som ersätter den lagen) samt att tillhandahålla investeringsrådgivning i enlighet med 2 kap. 1 § 5 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (eller annan lag som ersätter den lagen), och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 480 000 kronor och högst 5 920 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
§ 9 Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.
§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 11 Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) val av ordförande vid stämman,
2) upprättande och godkännande av röstlängd,
3) val av en eller två justeringsmän,
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5) godkännande av dagordning för stämman,
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor,
9) val av styrelse samt av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant,
10) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Bolagsordningen har antagits på extra bolagsstämma den 3 januari 2024.